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开润股份:公司章程(2018年8月)

发布日期:2018-9-22 上午 12:31:20 浏览:107

来源时间为:2018-08-11

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开润股份:公司章程(2018年8月)

2018-08-1100:00:00

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导语:

安徽开润股份有限公司

章程

2018年8月

安徽开润股份有限公司

章程

2018年8月

目录

第一章总则.....................................................................2

第二章经营宗旨和范围...........................................................3

第三章股份.....................................................................3

第一节股份发行.........................................................3

第二节股份增减和回购...................................................4

第三节股份转让.........................................................5

第四章股东和股东大会...........................................................6

第一节股东.............................................................6

第二节股东大会的一般规定...............................................9

第三节股东大会的召集..................................................11

第四节股东大会的提案与通知............................................12

第五节股东大会的召开..................................................14

第六节股东大会的表决和决议............................................17

第五章董事会..................................................................21

第一节董事............................................................21

第二节董事会..........................................................24

第三节董事会专门委员会................................................30

第六章总经理及其他高级管理人员................................................30

第七章监事会..................................................................33

第一节监事............................................................33

第二节监事会..........................................................34

第八章财务会计制度、利润分配和审计............................................35

第一节财务会计制度....................................................35

第二节利润分配政策....................................................36

第三节内部审计........................................................38

第四节会计师事务所的聘任..............................................39

第九章通知和公告..............................................................39

第一节通知............................................................39

第二节公告............................................................40

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......................................40

第一节合并、分立、增资和减资..........................................40

第二节解散和清算......................................................41

第十一章修改章程..............................................................43

第十二章附则..................................................................44

安徽开润股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。

第二条本公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更发起设立方式设立,在滁州市工商行政管理局注册登记并领取了《企业法人营业执照》,统一社会信用代码:91341100697359071m。

第三条公司于2016年11月18日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2746号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股1,667万股,于2016年12月21日在深圳证券交易所(以下简称“深圳交易所”)创业板上市。

第四条公司注册名称:安徽开润股份有限公司。

公司英文名称:anhuikorrunco.,ltd.

第五条公司住所:安徽省滁州市同乐路1555号,邮政编码:239000。

第六条公司注册资本为人民币217,675,980元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨为:致力打造全球功能性包袋公司。

第十三条经依法登记,公司的经营范围为:各类箱包制品、箱包材料、户外用品、模具、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务;软件开发;货物装卸及搬运服务;普通货运;从事货物进出口及技术进出口;房屋租赁。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票,每股面值人民币1元。

第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十八条公司设立时向发起人发行5,000万股人民币普通股,发起人及认购股份数的具体情况如下:

序号股东姓名认购股份数额(股)出资方式持股比例()

1范劲松41,242,480净资产82.48

2高晓敏2,500,000净资产5.00

3王兵1,503,760净资产3.01

4张溯1,503,760净资产3.01

5钟治国1,000,000净资产2.00

6范泽光500,000净资产1.00

7范风云500,000净资产1.00

8范丽娟500,000净资产1.00

9丁丽君500,000净资产1.00

10揭江华150,000净资产0.30

11蔡刚100,000净资产0.20

合计50,000,000——100.00第十九条公司股份总数为217,675,980股,均为普通股。

第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的

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